CFIUS no es una enfermedad nueva que enferma a la gente, ni una figura mitológica griega antigua ni un planeta de otra galaxia. CFIUS significa en inglés Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos. El CFIUS fue creado en 1975 por la administración del presidente Gerald Ford, principalmente debido a la preocupación por el aumento de la inversión japonesa en los Estados Unidos. El CFIUS permite al Poder Ejecutivo rechazar proyectos extranjeros que intenten establecerse en los Estados Unidos, basándose en la seguridad nacional. El CFIUS está presidido por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. e incluye representantes de 16 entidades ejecutivas, como Comercio, Defensa y Seguridad Nacional. También pueden participar otras agencias que reportan directamente al Presidente.
El CFIUS establece protocolos para las empresas extranjeras que inician operaciones en los Estados Unidos, basándose en una cierta distancia geográfica de áreas sensibles, como instalaciones militares y lo que se conoce como puertos cubiertos, que son diferentes clases de aeropuertos y puertos marítimos. El objetivo de estos protocolos es monitorear a las empresas extranjeras que quieran ubicarse a cierta distancia de estas áreas y determinar si se justifica una verificación de antecedentes con el objetivo de proteger la seguridad nacional.
Conocí a CFIUS y sus operaciones cuando recientemente intenté reclutar empresas de Asia que estuvieran interesadas en trasladar sus operaciones al sur de Nuevo México. O tal vez ni siquiera llegué a conocer a CFIUS. Al estar al tanto de CFIUS y sus poderes para investigar a las empresas extranjeras y posiblemente negarles la ubicación en áreas estratégicas de los Estados Unidos, decidí que organizaría una llamada de Zoom con representantes de CFIUS. Lo que sucedió fue una de las llamadas telefónicas más extrañas y frustrantes que he tenido con funcionarios federales.
La llamada comenzó cuando les expliqué el proyecto en el que estaba trabajando que involucraba a empresas extranjeras. Cuando terminé, me acribillaron con preguntas específicas y detalladas sobre las empresas, preguntas que no podía responder porque no conocía sus operaciones internas, simplemente lo que sabía a través de conversaciones cara a cara y mi propia investigación de sus antecedentes a través de Internet. El CFIUS quería saber a quién beneficia en última instancia la inversión extranjera en los Estados Unidos, como los inversores y los consejos de administración de las empresas extranjeras. Esto era algo que yo definitivamente no sabía.
Mencioné que había ayudado a reclutar empresas extranjeras en el sur de Nuevo México durante muchos años y que no sabía que el CFIUS había realizado una verificación de antecedentes de estas empresas. Me dijeron que nunca sabría si se habían realizado verificaciones de antecedentes. El CFIUS no reconoce ni revela si ha intervenido en un proyecto. Nunca sabría si un acuerdo que involucra a una empresa extranjera implicaba una investigación del CFIUS o no, y que las empresas extranjeras con las que trabajé podrían haber sido investigadas.
Una empresa extranjera puede informar por sí misma al CFIUS que tiene la intención de establecer operaciones en un área considerada sensible por el CFIUS. Si la empresa tiene la intención de arrendar su espacio, el propietario del terreno o edificio también puede informar por sí mismo los detalles del proyecto. En este punto, mencioné a los funcionarios del CFIUS que, en casi todos los casos, los propietarios realizan su propia verificación de antecedentes de la empresa, junto con un informe financiero para asegurarse de que el cliente potencial es capaz de pagar el alquiler. Ningún propietario que conozco ha investigado nunca los antecedentes de todos los miembros de la junta directiva implicados en un acuerdo ni de los inversores individuales de la empresa. Si una empresa o un propietario se presentan ellos mismos, el CFIUS realizará una verificación de antecedentes de 45 días sobre la empresa, que el CFIUS se reserva el derecho de extender indefinidamente.
Esta última parte me preocupó, porque podría estar trabajando arduamente en un acuerdo solo para descubrir que el CFIUS consideró que no era apropiado ubicarse en el sitio elegido en los Estados Unidos. Hice más preguntas sobre el proceso del CFIUS y me dijeron que no podían revelar las respuestas a mis preguntas. Después de un tiempo, uno de los funcionarios comentó que, si él estuviera en mi lugar, estaría tan frustrado como yo. Ambos funcionarios fueron extremadamente amables, pero me sentí como si estuviera tratando con algún tipo de agencia de inteligencia misteriosa, que en última instancia era lo que era. Entiendo perfectamente que estos funcionarios están allí para proteger los intereses de los Estados Unidos, pero el secreto me puso nervioso.
Los funcionarios tuvieron la amabilidad de enviarme información general de seguimiento para que supiera qué instalaciones militares o portuarias eran áreas sensibles para proyectos extranjeros y qué distancia de estas instalaciones (generalmente 160 kilómetros, en el caso de mis proyectos) podría desencadenar una investigación del CFIUS. Me proporcionaron la herramienta de referencia geográfica CFIUS Parte 802, que me permitió ingresar una dirección para un posible proyecto extranjero y ver qué instalaciones sensibles se encuentran cerca en un radio de 160 kilómetros (en mi caso, Fort Bliss, el aeropuerto de Las Cruces, el campo de misiles White Sands y la base aérea Holloman).
También me dijeron que todas las empresas extranjeras que vengan a Estados Unidos podrían estar sujetas al CFIUS, pero últimamente se ha puesto el foco en las empresas chinas.
Por último, les dije a los funcionarios del CFIUS: “Entonces, se trata de que yo hago mi trabajo y ustedes hacen el suyo, y si no logro conseguir un proyecto que involucre a una empresa extranjera, nunca sabré si ustedes lo cancelaron”. El funcionario del CFIUS dijo: “Exactamente”.
