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SOBORNOS EN NUEVO MÉXICO

SENTENCIAN A CONTRATISTAS DE DEFENSA BASADOS
LOS RELACIONAN CON LA RECONSTRUCCIÓN DE IRAQ

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ALBUQUERQUE – Dos ex oficiales de una empresa contratista de defensa con sede en Nuevo México fueron sentenciados en un tribunal federal en Santa Fe, NM, por su participación en un plan para solicitar y aceptar sobornos a cambio de un trato favorable en la adjudicación subcontratos relacionados con proyectos de reconstrucción durante la guerra en Iraq.

La Juez Federal de Distrito Martha Vázquez sentenció a Neal Kasper, de 68 años, a 41 meses de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada. También se le ordenó entregue al gobierno $ 431,911 de dólares, lo que representa parte de la ganancia neta que derivó de los delitos en este caso. De esta cantidad, Kasper es totalmente responsable de $ 303,084 y es responsable conjunto con su esposa por $ 136,827. La jueza Vázquez sentenció a la mujer, Tiffany White, de 51 años, de Cíbolo, Texas, a un día de prisión, o tiempo cumplido, seguido de dos años de libertad supervisada. White también recibió la orden de pagar $ 33,997 en restitución al IRS.

Kasper y White son ex oficiales de un contratista de defensa con sede en Nuevo México que, junto con Bradley Christiansen y Sara Christiansen, ambos de Albuquerque, y cuatro ciudadanos extranjeros, fueron acusados ​​de conspirar para defraudar a Estados Unidos por más de $ 5 millones de dólares. La acusación formal incluyó delitos de fraude electrónico y de ofrecer y recibir sobornos ilegales. Además, Kasper, White, Christiansen y Sara Christiansen fueron acusados ​​de delitos de lavado de dinero y Christiansen con delitos de evasión fiscal. La acusación formal fue reemplazada en agosto de 2013, luego de que Christiansen se declaró culpable y los cargos contra Sara Christiansen y uno de los ciudadanos extranjeros fueron desestimados. Kasper y White se declararon culpables en febrero de 2016.

Según documentos judiciales, durante la guerra iraquí y hasta 2011, Estados Unidos financió numerosos proyectos de construcción y reconstrucción en Iraq y Jordania, incluidos los contratos administrados por el Centro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para Ingeniería y Medio Ambiente (AFCEE). Laguna Construction Company, Inc. (LCC), una empresa minoritaria en desventaja propiedad del Pueblo de Laguna, presentó una oferta exitosa y recibió múltiples contratos, incluidos contratos de AFCEE, para la reconstrucción de tiempos de guerra y proyectos en Iraq y Jordania. De 2003 a 2009, LCC administró más de $ 350 millones en contratos de reconstrucción iraquí y jordana.

LCC debía otorgar subcontratos a compañías extranjeras mediante la generación de solicitudes de propuestas y la solicitud de ofertas independientes de subcontratación de empresas extranjeras calificadas. Todos los subcontratistas debían preparar independientemente todas las ofertas de subcontratistas sin la colusión de LCC, y LCC tenía la obligación objetiva de evaluar las ofertas y adjudicar los subcontratos a los licitadores calificados más bajos. LCC y su personal tenían prohibido aceptar cualquier cosa de valor, ya sea regalos o sobornos, de parte de los licitantes. De acuerdo con la acusación formal suplementaria, desde enero de 2004 hasta febrero de 2009, Kasper, Christiansen y White, que eran oficiales y empleados de LCC pero no miembros del Pueblo de Laguna, para defraudar a los Estados Unidos de más de $ 5 millones. También conspiraron para blanquear los sobornos ilegales que recibieron de los ciudadanos extranjeros para ocultar la naturaleza ilegal de los ingresos.

Las presentaciones judiciales reflejan que AFCEE otorgó dos contratos principales a LCC relacionados con los esfuerzos de reconstrucción de los Estados Unidos en Iraq, que requirieron que LCC actuara como contratista principal y prestara servicios de administración de la construcción en respuesta a órdenes de trabajo de AFCEE. De 2003 a 2009, LCC recibió y administró aproximadamente $ 397 millones a través de los dos contratos que contemplaban que LCC adjudicaría trabajo a los subcontratistas para completar los proyectos de reconstrucción. Christiansen fue contratado como gerente de la división LCC en 2002 por Kasper, quien era entonces presidente de LCC, y se convirtió en gerente de operaciones y vicepresidente de operaciones de LCC en 2005. En esa capacidad, Christiansen supervisó todos los proyectos de reconstrucción LCC Iraq bajo la supervisión de Kasper, quién estaba a cargo de todas las operaciones de construcción de LCC. A partir de diciembre de 2004, Kasper, Christiansen, White y otros solicitaron y obtuvieron pagos por órdenes de trabajo bajo falsas pretensiones al certificar repetidamente que todos los subcontratos se adjudicaron conforme a procedimientos de licitación competitiva cuando de hecho aceptaban comisiones ilegales de subcontratistas para adjudicarles subcontratos. Kasper y Christiansen aceptaron numerosos sobornos de los ciudadanos extranjeros. Durante su cambio de audiencia el 26 de febrero de 2016, Kasper se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de conspiración para proporcionar, solicitar y aceptar sobornos. En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Kasper admitió que desde diciembre de 2005 hasta febrero de 2009, mientras era presidente de LCC, conspiró con otros para aceptar pagos indebidos de subcontratistas permitidos por LCC. Kasper también admitió haber aceptado transferencias bancarias por un total de $ 204,356 en pagos indebidos de subcontratistas entre abril de 2007 y noviembre de 2008. También el 26 de febrero de 2016, White se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en la acusación formal y un delito que le acusaba de un cargo de presentar una declaración de impuestos falsa. En su acuerdo de declaración de culpabilidad, White admitió que mientras ella era la Gerente de Cumplimiento de LCC para contratos federales, presentó ofertas de subcontrato a Kasper y Christiansen sin la debida revisión de cumplimiento y sabiendo que las ofertas serían alteradas para que determinados subcontratistas fueran seleccionados. Los subcontratistas seleccionados pagaron sobornos a Kasper, Christiansen y White. El acuerdo de declaración de culpabilidad de White proporciona detalles sobre cómo funcionó el plan de sobornos y cómo Kasper, Christiansen y ella usaron sobornos ilegales para pagar mejoras en sus hogares y para otros fines personales. White también admitió no declarar $ 93,912 que recibió en sobornos ilegales como ingreso cuando presentó su declaración federal de impuestos de 2008. Christiansen se declaró culpable en julio de 2013, a la conspiración para proporcionar, solicitar y aceptar sobornos y para solicitar y recibir sobornos y evasión de impuestos, respectivamente. En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Christiansen admitió haber recibido su primer soborno en diciembre de 2004, a través de Kasper, que había recibido un soborno de $ 20,000 y compartió la mitad con Christiansen. Según Christiansen, desde enero de 2005 hasta febrero de 2009, Kasper y él recibieron numerosos sobornos de los ciudadanos extranjeros, que dividieron 50/50. Además de aproximadamente $ 360,000 en sobornos monetarios, Christiansen también admite haber recibido un Porsche Cayman 2006 valorado en $ 65,163, un Ford GT350 Shelby valorado en $ 290,000, varios relojes valorados en un total de $ 103,800 como sobornos de los ciudadanos extranjeros. Christiansen también admitió que intencionalmente no declaró los pagos ilegales y los objetos que recibió de los ciudadanos extranjeros como ingreso personal al presentar sus declaraciones de impuestos federales en 2006, 2007 y 2008. Como resultado, Christiansen evadió aproximadamente $ 389,413 en impuestos federales. Los tres ciudadanos extranjeros que siguen acusados, Ramzi Snobar y Yacoub Snobar, ciudadanos de Jordania, y Mustapha Ahmad, ciudadanos con doble nacionalidad del Líbano y Gran Bretaña, aún no han sido arrestados y se los considera fugitivos.

El asistente del Fiscal de los Estados Unidos Stephen R. Kotz está manejando los procedimientos de decomiso relacionados.

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